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Le nuove regole antiriciclaggio 2020

Pagine
900
Autore
Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio
Mese
Ottobre
Anno:
2019
Monitoraggio fiscale e movimenti transfrontalieri di valuta
Finanziamento del terrorismo
Regole tecniche dei professionisti
Persone Politicamente Esposte (PEPs)
Comparti gaming e oro

70,00 €
63,00 €
Sconto-7,00 €
Descrizione

Nell’ultimo biennio, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative, soprattutto a cura delle Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, IVASS e CONSOB), in tema di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni e degli Organismi di autoregolamentazione (CNN, CNDCEC, CNF) che hanno approvato le Regole Tecniche destinate ai professionisti.

La Guida LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO è un utile e aggiornato strumento per tutti i soggetti obbligati - intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco - chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti introdottiche comportano la rivisitazione e il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.


Aggiornato con:
 
- D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva)
- Istruzioni della Banca d’Italia sulle PEPs
- Linee guida nel comparto del gaming emanate dall’ADM
- Decreto ministeriale sul funzionamento del registro degli operatori compro oro.
- Misure introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020) sul limite dell’uso del contante, sui pagamenti elettronici, sugli incentivi per il cashless e nel settore dei giochi.

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