Antiriciclaggio nello Studio Professionale 2023
Autovalutazione del rischio
Adeguata verifica della clientela
Nuovi indicatori per la segnalazione di operazioni sospette
Limitazioni all’uso del contante
Obblighi di conservazione
Registro dei titolari effettivi
Aggiornato con le regole tecniche e le linee guida del CNDCEC.